- Jesteś:
- Strona główna
- Firma
Walne Zgromadzenia
I.Informacje dotyczące walnego zgromadzenia zwołanego na 27 sierpnia 2009 r
1. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA
Zarząd Beef San Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29
wpisanej do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000069391
zwołuje na dzień 27 sierpnia 2009 r. na godzinę 13.00 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.
Zgromadzenie odbędzie się w Sanockim Domu Kultury w Sanoku, przy ul. Mickiewicza 24 .
Porządek obrad :
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Zgromadzenia
do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
6. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej
7. Zamknięcie Zgromadzenia.
Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 18 czerwca 2009 roku nr 117poz.8122 oraz zostało przekazane do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 32/2009. Jednakże z uwagi na fakt, że w dniu odbywania Zgromadzenia obowiązywać będą zasady jego zwoływania oraz udziału w nim określone w ustawie z dnia z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi(Dz.U z 2009r, nr 13, poz. 69), która wejdzie w życie z dnie 3 sierpnia 2009 roku, Zarząd wskazuje poniżej zasady uczestnictwa w Zgromadzeniu według porządku prawnego obowiązującego od tego dnia, jako właściwego dla zrealizowania uprawnień akcjonariuszy:
1.W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji, czyli 11 sierpnia 2009 roku.
2.W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu:
a) akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni nie wcześniej, niż 3 sierpnia 2009 roku i nie później, niż 12 sierpnia 2009 roku zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;
b) akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela w formie dokumentu powinni złożyć je w Spółce najpóźniej w dniu 11 sierpnia 2009 roku i nie odebrać przed końcem dnia 27 sierpnia 2009 roku. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza Stanisława Drozda z Kancelarii Notarialnej w Sanoku, ul. Kościuszki 31.
c)
3.Akcjonariusze posiadający akcje imienne są uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu 11 sierpnia 2009 roku.
4.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw na porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi najwcześniej 3 sierpnia 2009 roku i nie później, niż 6 sierpnia 2009 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej beefsan@beefsan.com.pl.
5.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
6.Każdy z akcjonariuszy uczestniczący w Zgromadzeniu może w trakcie jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
7.Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin obrad walnego zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
8.Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
a) Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej beefsan@beefsan.com.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.
b) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
c) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
d) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
e) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
f) Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.
9.Projekty uchwał Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki oraz zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego. Proponowany porządek obrad nie wymaga sporządzenia żadnej dokumentacji, poza charakterystyką kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki, o ile będą odpowiednio wcześniej znani.
2. INFORMACJA O LICZBIE AKCJI I GŁOSÓW
W dniu ogłoszenia o walnym zgromadzeniu pozostaje w obrocie 52 260 000 akcji spółki uprawniających do oddania 52 260 000 głosów na zgromadzeniu w tym:
- 52 255 200 akcji na okaziciela uprawniających do oddania 52 255 200 głosów
- 4800 akcji imiennych uprawniających do oddania 4800 głosów
3. INFORMACJA O UDZIALE W ZGROMADZENIU I WYKONYWANIU PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Pobierz formularz pełnomocnictwa
4. PROJEKTY UCHWAŁ
5. ŻYCIORYSY KANDYDATÓW DO RADY NADZORCZEJ
1.Grzegorz Rysz
2.Maciej Frankiewicz
2. INFORMACJA O LICZBIE AKCJI I GŁOSÓW
W dniu ogłoszenia o walnym zgromadzeniu pozostaje w obrocie 52 260 000 akcji spółki uprawniających do oddania 52 260 000 głosów na zgromadzeniu w tym:
- 52 255 200 akcji na okaziciela uprawniających do oddania 52 255 200 głosów
- 4800 akcji imiennych uprawniających do oddania 4800 głosów
3. INFORMACJA O UDZIALE W ZGROMADZENIU I WYKONYWANIU PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zgodnie z wymogiem art.4023 § 1 pkt 5 Ksh Spółka udostępnia formularz pełnomocnictwa (do pobrania). Jego treść jest przystosowana do wymogu art. 4023 § 3 Ksh w zakresie, jaki da się pogodzić z istotą pełnomocnictwa, przedmiotem obrad zgromadzenia oraz faktem, że pełnomocnik będzie obecny na zgromadzeniu. Nie są znane obecnie kandydatury na przewodniczącego zgromadzenia, członków komisji mandatowo-skrutacyjnej, członków Rady Nadzorczej. Nie wiadomo też, czy zostanie zgłoszony wniosek o odwołanie dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. Formularz pełnomocnictwa nie zawiera też pola dla zgłoszenia sprzeciwu, albowiem pełnomocnictwo nie jest kartą do głosowania, natomiast pełnomocnik obecny na zgromadzeniu będzie miał możliwość osobistego zgłoszenia sprzeciwu stosownie do wyniku głosowania nad poszczególnymi uchwałami. Udostępniony formularz ma celu wyłącznie ułatwienie akcjonariuszom sporządzenie dokumentu, jeśli uznają go za pomocny.
Jednocześnie Spółka informuje, że dopuści do reprezentowania ma Zgromadzeniu każdego akcjonariusza, którego pełnomocnik złoży pełnomocnictwo pisemne o dowolnej treści, jeśli tylko będzie z niego wynikało:
- że udzielający pełnomocnictwa jest uprawniony do udziału w Zgromadzeniu;
- kto jest pełnomocnikiem,
- że składany dokument stanowi niewątpliwie wolę mocodawcy, by pełnomocnik brał udział w Zgromadzeniu w jego imieniu i wykonywał przysługujące mu prawa.Pobierz formularz pełnomocnictwa
4. PROJEKTY UCHWAŁ
Uchwała nr....Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2009 w sprawie uchylenia uchwały nr. 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
- Uchyla się uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki
- W granicach określonych postanowieniami Statutu Spółki każdorazowa liczba członków Rady Nadzorczej Spółki rzeczywiście wykonujących mandat wyznacza liczebność Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uzasadnienie: Zarząd Spółki uznaje, że dla sprawnego funkcjonowania Rady Nadzorczej nie jest celowe sztywne określanie liczebności tego organu.
Uchwała nr …. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie odwołuje Panią…………………….. ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uzasadnienie: Skoro porządek obrad obejmuje dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej należy liczyć się z odwołaniem tych członków, którzy pełnią mandat. Mogą być podjęte najwyżej dwie uchwały o proponowanej treści.
Uchwała nr …. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wybiera Panią/Pana…………………….. do Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
5. ŻYCIORYSY KANDYDATÓW DO RADY NADZORCZEJ
1.Grzegorz Rysz
Ma wyższe wykształcenie prawnicze. Ukończył Uniwersytet Śląski w roku 1976. Aplikację odbył w Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Rzeszowie, którą zakończył egzaminem radcowskim w roku 1981.
Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej:
2000 – indywidualna Kancelaria Radcy Prawnego
1977-2000: Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK SA w Sanoku
Referent prawny
Radca prawny
Dyrektor Administracyjny
Członek Zarządu
1976-1977: Zakłady Tkanin Dekoracyjnych WELUR w Kietrzu –
referent prawny
Inne doświadczenie:
2006 - członek rady nadzorczej STOMIL SANOK S.A. w Sanoku
2000 - 2009 członek rady nadzorczej BEEF SAN S.A. w Sanoku
2001 – 2003 przewodniczący rady nadzorczej SPGM Sp. z o.o. w Sanoku
1995 – 1998 członek rady nadzorczej VII Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
im. Kazimierza Wielkiego w Warszawie
1993 – 1997 członek rady nadzorczej FEH PONAR S.A. w Wadowicach
1990 – 1994 członek rady nadzorczej Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Sanoku
Działalność prowadzona poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest wobec niego konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
2.Maciej Frankiewicz
Wykształcenie wyższe ekonomiczne – absolwent Wydziału Zarządzania - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, studia ukończył w 1996 roku .
Opis przebiegu pracy zawodowej. Po ukończeniu studiów ekonomicznych w 1996 roku, rozpoczął pracę w Banku Depozytowo Kredytowym S.A. /Bank Pekao S.A./ na stanowisku obsługi rozliczeń zagranicznych. W roku 2003 rozpoczął pracę w Podkarpackim Banku Spółdzielczym pełniąc kolejno funkcję Starszego Specjalisty ds. rozliczeń dewizowych, Kierownika Sekcji Rozliczeń Walutowych (rok 2004), a od roku 2007 Dyrektora Departamentu Skarbu.
Maciej Frankiewicz nie prowadzi działalność gospodarczej.
Maciej Frankiewicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
3.Paweł Kołodziejczyk
Maciej Frankiewicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
3.Paweł Kołodziejczyk
Wykształcenie wyższe prawnicze – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie, studnia ukończył 1999 roku, radca prawny wpisany w 2004 roku na listę radców prawnych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie. Zajmowane stanowiska: prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Anna Rusin Małgorzata Wojciechowska s.c. w Rzeszowie; aplikant radcowski w Kancelarii Radców Prawnych Arkadiusz Mik Wiesław Władyka s.c. w Rzeszowie; obecnie radca prawny - Dyrektor Departamentu Administracyjno – Prawnego w Podkarpackim Banku Spółdzielczym oraz radca prawny zatrudniony w MSG Zakład Windykacji Należności Grupa MSG w Sanoku.
Po ukończeniu studiów prawniczych w 1999 roku, w roku 2000 uzyskał wpis na listę aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie i w tym samym roku rozpoczął pracę jako wolontariusz w Kancelarii Radcy Prawnego Krystyny Wilusz w Rzeszowie. W roku 2001 rozpoczął pracę w ramach stosunku pracy jako prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Anna Rusin Małgorzata Wojciechowska s.c. w Rzeszowie, a następnie w roku 2002 jako aplikant radcowski w Kancelarii Radców Prawnych Arkadiusz Mik Wiesław Władyka s.c. w Rzeszowie. Po ukończeniu aplikacji w 2004 roku rozpoczął pracę jako radca prawy w Podkarpackim Banku Spółdzielczym pełniąc od roku 2006 stanowisko Dyrektora Departamentu Administracyjno – Prawnego. Od roku 2005 zatrudniony również jako radca prawny w MSG Zakład Windykacji Należności Grupa MSG w Sanoku.
Paweł Kołodziejczyk prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wykonywania zawodu radcy prawnego jako wspólnik spółki cywilnej Paweł Smoliński, Paweł Kołodziejczyk Kancelaria Radców Prawnych s.c. w Sanoku. Działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalność wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, z uwagi na fakt, że przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jest wyłącznie pomoc prawna w rozumieniu ustawy o radcach prawnych, która nie wchodzi w zakres obowiązków tej osoby jako członka rady nadzorczej. Paweł Kołodziejczyk nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
Paweł Kołodziejczyk nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych .
Paweł Kołodziejczyk nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych .
4. Joanna Szajnowska
, od 01.06.2004 r. Dyrektor Oddziału Wiodącego ds. kredytów.
Wykształcenie: wyższe ekonomiczne; studia magisterskie: Politechnika Rzeszowska Wydział Zarządzania i Marketingu, Kierunek Zarządzenie i Marketing, Zakres: Zarządzanie przedsiębiorstwem, data ukończenia 18.04.2000 r., studia licencjackie: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Ekonomii, Kierunek Finanse i Bankowość, data ukończenia 22.04.1998r. Podyplomowe Studia Prawa Gospodarczego i Handlowego organizowane przez Lubelską Fundację Rozwoju wraz z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, data ukończenia 20.08.2003 r. Szereg szkoleń z zakresu badania ryzyka kredytowego, badania sprawozdań finansowych i analizy ekonomiczno- finansowej przedsiębiorstw.
Opis przebiegu pracy zawodowej:
01.01.1996 r. - 03.07.1996 r. – PPHU JANTAR,
02.01. 1998 r. - 31.05.1999 r. – Bank Zachodni SA
, od 01.06.2004 r. Dyrektor Oddziału Wiodącego ds. kredytów.
Joanna Szajnowska pełni funkcję członka rady nadzorczej w Radzie Nadzorczej PARK WODNY W SANOKU Sp. z o.o. Działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalność wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, z uwagi na fakt, że pomimo pełnienia analogicznych funkcji tj. członka rady nadzorczej przedmiot działalności tych podmiotów nie jest konkurencyjny w stosunku do siebie. Joanna Szajnowska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innejkonkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
Joanna Szajnowska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
Joanna Szajnowska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
5.Bogusław Stabryła
Wykształcenie : wyższe ekonomiczne - absolwent Politechniki Rzeszowskiej Wydziału Zarządzania i Marketingu, studnia ukończył 2000 roku. Dyrektor Oddziału Banku Zachodniego WBK; obecnie - Dyrektor Departamentu Kredytów w Podkarpackim Banku Spółdzielczym .
Opis przebiegu pracy zawodowej. Od maja 1996r zatrudniony na umowę o pracę w Banku Zachodnim S.A. a następnie po połączeniu Banku Zachodniego z WBK S.A. – w Banku Zachodnim WBK S.A. Od października 2003r zatrudniony do obecnie na stanowisku Dyrektora Departamentu Kredytów w Podkarpackim Banku Spółdzielczym .Bogusław Stabryła nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.6.Uchwały podjęte na WZ w dniu 27 sierpnia 2009
„Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wybiera Grzegorza Rysza na Przewodniczącego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”
W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.755.349 akcji, stanowiących 11,01 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów ważnych: 5.755.349
Liczba głosów „za” - 5.755.349
Liczba głosów „przeciw” - 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0
„Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej
Na podstawie pkt 8 i 9 Regulaminu obrad walnego zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna w Sanoku uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wybiera Cecylię Poterę, Marcina Kołtuna i Zygmunta Winnickiego do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”
W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.755.349 akcji, stanowiących 11,01 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów ważnych: 5.755.349
Liczba głosów „za” - 5.755.349
Liczba głosów „przeciw” - 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0
„Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAZ Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku w sprawie uchylenia uchwały nr 2Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
- Uchyla się uchwałę nr 2Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki
- W granicach określonych postanowieniami Statutu Spółki każdorazowa liczba członków Rady Nadzorczej Spółki rzeczywiście wykonujących mandat wyznacza liczebność Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”
W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.755.349 akcji, stanowiących 11,01 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów ważnych: 5.755.349
Liczba głosów „za” - 5.755.349
Liczba głosów „przeciw” - 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0
„Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 sierpnia 2009 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie odwołuje Panią Annę Pilśniak ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”
W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.755.349 akcji, stanowiących 11,01 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów ważnych: 5.755.349
Liczba głosów „za” - 5.755.349
Liczba głosów „przeciw” - 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0
„Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 sierpnia 2009 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie odwołuje Panią Urszulę Pilśniak ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”
W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.755.349 akcji, stanowiących 11,01 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów ważnych: 5.755.349
Liczba głosów „za” - 5.755.349
Liczba głosów „przeciw” - 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0
„Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 sierpnia 2009 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wybiera Pana Macieja Frankiewicza do Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”
W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.755.349 akcji, stanowiących 11,01 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów ważnych: 5.755.349
Liczba głosów „za” - 5.755.349
Liczba głosów „przeciw” - 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0
„Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 sierpnia 2009 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wybiera Pana Pawła Kołodziejczyka do Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”
W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.755.349 akcji, stanowiących 11,01 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów ważnych: 5.755.349
Liczba głosów „za” - 5.755.349
Liczba głosów „przeciw” - 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0
„Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 sierpnia 2009 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wybiera Pana Grzegorza Rysza do Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”
W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.755.349 akcji, stanowiących 11,01 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów ważnych: 5.755.349
Liczba głosów „za” - 5.755.349
Liczba głosów „przeciw” - 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0
„Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 27 sierpnia 2009 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wybiera Pana Bogusława Stabryłę do Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”
W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.755.349 akcji, stanowiących 11,01 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów ważnych: 5.755.349
Liczba głosów „za” - 5.755.349
Liczba głosów „przeciw” - 0
Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0
„Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku 27 sierpnia 2009 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie wybiera Panią Joannę Szajnowską do Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”
W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 5.755.349 akcji, stanowiących 11,01 % kapitału zakładowego.
Liczba głosów ważnych: 5.755.349
Liczba głosów „za” - 5.755.349
Liczba głosów „przeciw” - 0